三 力 士(002224) - 第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-004 三力士股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知 于 2025 年 2 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2025 年 2 月 26 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 1.审议通过了《关于制定<三力士股份有限公司舆论管理制度>的议案》 为提高三力士股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件和《三力士股份有限公司章程》及其他有关规定，结 合公司实际情况制定本制度。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ...