奥雅股份(300949) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-008 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2025 年 2 月 26 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 根据公司的经营发展需要，公司拟将注册地址由"广东省深圳市南山区招商 街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302B、303、304（仅限办公）"变更为"深 圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905"， 并同时 ...