神州高铁(000008) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025007 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第 六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十五届董事会第六次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间：2025 年 3 月 14 日 14:30 交易系统网络投票时间：20 ...