富士莱(301258) - 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-013 苏州富士莱医药股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于金春卿先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其 辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前金春卿先生仍 将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专 门委员会中的职责。 截至本公告披露日，金春卿先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。金春卿先生在担任公司独立董事及相关专门委员会委员 期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公 司及董事会对金春卿先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选第四届董事会独立董事 ...