海达尔(836699) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-005 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部分的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部分的公 告》（公告编号：2025-007）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议 ...