开特股份(832978) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-004 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资 者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.会议列席人员：公司监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均 ...