中信金属(601061) - 中信金属股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-003 中信金属股份有限公司 （一）审议通过《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理暨关联交易的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：4票。 本议案涉及关联交易，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了回避 表决。 本议案已经公司第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议于 2025 年 2 月 26 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、 ...