诚迈科技(300598) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 21 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于 2025 年 2 月 26 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 4 人，董事刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、王云霞、胡昊以通讯方式参加会议并 表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-005 诚迈科技（南京）股份有限公司 2、审议《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性 ...