金博股份(688598) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-010 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第四届 董事会第一次会议于 2025 年 2 月 26 日在金博研究院会议室以现场会议方式召 开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议应参加表决 的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，与会董事一致推举廖寄乔先生为会议 主持人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 内容：公司董事会同意选举廖寄乔先生为第四届董事会董事 ...