金博股份(688598) - 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

（一）董事长：廖寄乔先生 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-012 湖南金博碳素股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事（不含 职工代表董事）、独立董事及第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举并公示后产生的 1 名职工代表董事、1 名职工代表监事，共同组成了公 司第四届董事会、监事会，任期至 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，全 体董事、监事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议选举产生了 董事长、董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任新一届高级管 理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会及各专门委员会组成情况 4、审计委员 ...