东山精密(002384) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-003 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰回避表决)。 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公 司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，并同意将该议案提 交股东会审议。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 24 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。 本次会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。 会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 ...