新乡化纤(000949) - 第十一届董事会第二十次会议决议公告

第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-005 新乡化纤股份有限公司 一、董事会会议召开情况 鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺 利开展，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，现对公司董事会审计委员会成员进 行调整，调整情况如下：董事会同意补选邵长金先生为公司第十一届董事会审计委员会 委员，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。调整后公司第十一届董 事会审计委员会组成如下：武龙（主任委员）、赵静、邵长金。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 2 月 27 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会 ...