中船特气:第一届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-051 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司 2025 年固定资产投资计 划的议案》 公司参考在建项目的实施进展及 2025 年新开项目的形象进度计划，编制了 2025 年固定资产投资计划。经审议，董事会同意该议案。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第四十次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规 ...