中船特气:第一届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-052 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召 开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于提请审议追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中船特气关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告 ...