中船特气(688146) - 第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-011 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程 序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司年产 6500 吨氟化铵溶液 项目立项的议案》 为解决公司"干法处理工艺"处理渣料能力不足等问题，公司拟投资 733.00 万元建设年产 6500 吨氟化铵溶液项目。经审议，董事会同意该议案 ...