博通股份(600455) - 博通股份第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议

第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议文件 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 2025年2月27日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博 通股份"）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开第八届董事 会审计委员会2025年第二次会议。 本次会议应参会委员3名，实际参会委员有郭随英、邢鹏程、姜 华忠3名，审计委员会主任郭随英主持本次会议。会议程序符合《公 司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》的有关 规定。 1、同意公司财务总监韩崇华因年龄原因退休，不再担任财务总 监职务。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工 作规程》等有关规定，董事会审计委员会根据公司的提议，查阅了财 务总监候选人蔡启龙的个人资料并征求意见，就董事会拟聘任公司财 务总监事项出具审查意见如下： （1）经审查蔡启龙的教育背景、专业能力、职业素养、工作经 历等资料，其不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处 以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董 ...