博通股份(600455) - 博通股份第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2025-001 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：韩崇华不再担任公司财务总监职务，聘任蔡启 龙为公司财务总监等两项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 2 月 27 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第九次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2025 年 2 月 15 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2025 年 2 月 27 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公 司会议室以现场方式召开。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 - 1 - 2、同意聘任蔡启龙担任公司财务总监（简历附后）， ...