天奈科技:天奈科技第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

江苏天奈科技股份有限公司 (以下简称"公司")第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 11 日发出通知,于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开,全体独立董事一致同意豁免本次会议的提 前通知期限,会议应出席独立董事 3人,实际出席独立董事 3人。经过半数独立 董事推举,独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议,本次会议的通知和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。会议由召集人 杨永宏先生主持,与会独立董事经过认真讨论,通过举手表决的方式一致通过如 下决议: 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 出席会议独立董事签字: 何灏: 江苏天奈科技股份有限公司 公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司 经营需要,交易定价符合市场定价原则,不存在损害公司利益及全体股东特别是 中小股东利益的情形,同意将该议案 ...