沃尔德:股东会议事规则（2024年12月修订）

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《北京沃尔德金刚石工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （十二）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产 30%的事项，及《公司章程》第四十三条规定的交易事项； 1 （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的年度 ...