沃尔德:董事会议事规则（2024年12月修订）

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，且独立董事中至 少包括一名会计专业人士。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和 素质。 第四条 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳 的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 第五条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规 定。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第一章 总则 第一条 为明确北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下 ...