井松智能:井松智能2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-059 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式 是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席了会议。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东 ...