泛亚微透:泛亚微透第四届董事会第一次独立董事专门会议决议

第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议以现场方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过微信、电话及电子邮件等方式送达给 独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全体独立 董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 江苏泛亚微透科技股份有限公司 经审阅，我们认为：根据《公司法》《中华人民公国和证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定， ...