川能动力(000155) - 第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-006号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第二次会议通知于 2025 年 2月 18 日通过电话和电子邮件等方 式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长何连俊先生因工作原因委托副董事长万 鹏先生出席并代为行使表决权。会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年度内部审计工作计划的议 案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司投资 建设巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电厂协同分布式光伏项目的议案》 为推动新能源产业发展，经公司董事会研究，同意控股子公 ...