景谷林业(600265) - 关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告

云南景谷林业股份有限公司 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-018 联系地址：上海市黄浦区淮海中路 300 号（香港新世界大厦）54 楼， 5402-5407 室 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书汶静女士的书面报告，因工作调整，汶静女士申请辞去公司董事会秘书 职务。根据规定，汶静女士提交的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞去上 述职务后，汶静女士仍将继续在公司担任其他职务。公司及公司董事会对汶静 女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年 2 月 27 日召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关 于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的议案》，同 ...