柏楚电子:第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-067 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以专人送出和邮件形式发出。会议由监事会主席万章主持，会议应到 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序 符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，表决所形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价 格的议案》 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的议案》《关于提请股东大会授权董 ...