林州重机(002535) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次（临时）会议决定 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0013 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次（临时） 会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年3月17日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 17 日，其中，通过 ...