新研股份(300159) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-012 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：本次股东会为 2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：本次股东会召集人为公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临 时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 17 ...