中望软件:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-099 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）第六届董事 会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 4 日以书面方式送达 全体董事。本次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事 长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙 腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董 事会同意提名宁振波先生、严福洋先生、李云超先生为公司第六届董事会独立董 ...