中望软件:关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-101 广州中望龙腾软件股份有限公司 于洪彦先生、陈明先生、张建军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉 尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对三位在其担任独 立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 关于补选公司独立董事的情况说明 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市 规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司董事会提 名委员会资格审查，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议审 议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》，同 意提名宁振波先生、严福洋先生、李云超先生（简历后附）为公司第六届董事会独 立董事候选人。 宁振波先生、严福洋先生、李云超先生已取得独立董事资格证书，其与公司控 股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在 ...