至纯科技(603690) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-021 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事会已于 2025 年 2 月 20 日向全体董事发出了第五届董事会第十一次会议通 知，第五届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 27 日上午以现场结合通讯方式召 开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 苏州盛凯创业投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州元禾璞华智芯股权投资合伙 企业（有限合伙）、北京光电融合产业投资基金（有限合伙）、苏州厚望新能创 业投资合伙企业（有限合伙）、宁波韦豪镇鑫一期创业投资合伙企业（有限合伙）、 苏州纪源皓月创业投资合伙企业（有限合伙）、苏 ...