中科星图:中科星图股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-066 中科星图股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 科星图股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 29 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2024 年 11 月 25 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光 銮召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 ...