岭南股份(002717) - 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-020 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十次会议于 2025年2月27日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年2月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董 事会会议提前3日通知。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议 召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举周进先生为公司副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事周进先生为公司第五 届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审 ...