富森美(002818) - 董事会决议公告

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-002 成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 2 月 27 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以微信、电话、邮件、书面通知等方 式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现 场会议的董事 7 人，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 1 3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票 ...