宇新股份(002986) - 第四届董事会第一次会议决议公告

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-013 广东宇新能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议通知于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式发出，全体董事一致书面同意豁 免通知期限。会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中陈海波、杨朝合、 熊政平、吴肯浩以通讯方式参加。经半数以上董事推举，本次会议由董事胡先念 先生召集并主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 同意选举胡先念先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 ...