联科科技(001207) - 监事会决议公告

山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会第一次会 议于2025年2月21日以电子邮件方式发出通知，并于2025年2月27日以现场及通讯方式召开 。会议由召集人张居忠先生主持，应到委员3人，实到委员3人，本次董事会审计委员会出 席会议委员人数符合法律法规，会议合法有效。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会 委员以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意永拓会计师事务所出具的《山东联科科技股份有限公司 2024 年审计报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司《2024 年年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外出具《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 1 摘要》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利 益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2024 年度，审计 ...