联科科技(001207) - 山东联科科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

山东联科科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度， 恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健 康发展。 一、董事会工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。 董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认 真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关法律法规知识的培 训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、 客观的履行职责。 | 会议届次 | 会议审议主要事项 | 会议时间 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会第 二十五次会议 | 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 1、《关于公司2023年度总经理工作报告的 ...