联科科技(001207) - 2024年度独立董事述职报告-于兴泉

本人于兴泉，作为山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立 董事职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 2024年度，公司共召开董事会会议9次，本人应参加董事会会议8次，全部 参加；公司共召开股东大会3次，本人应参加股东大会3次，全部参加。以上历 次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律 法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东大会的各项议案，未 发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情 况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审 议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 1．切实有效地履行了作为独立董事相 ...