三和管桩(003037) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-012 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第四届董事会第六次会议决议。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）使用闲置自有资金进行委 托理财，投资额度合计不超过人民币 60,000 万元或等值外币（含本数），并授权 董事长在该额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。上述额度自本议案经董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的投资 金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》 ...