本钢板材(000761) - 本钢板材股份有限公司九届董事会第三十三次会议决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-007 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司估值提升计划议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 本钢板材股份有限公司 九届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于修订<本钢板材股份有限公司合规管理办法>的 议案》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 本钢板材股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， ...