通达海(301378) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-004 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2025 年 2 月 24 日 通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》 为推进募集资金投资项目的顺利实施，同意增加公司全资子公司南京通达海 软件有限公司（简称：通达海软件）为募集资金投资项目"营销网络建设项目" 的实施主体，即公司及通达海软件作为该募集资金投资项目的共同实施主体。同 意公司使用部分募集资金向通达海软件进行增资以实施 ...