博隆技术(603325) - 第二届董事会第六次会议决议公告

第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先 生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会 议董事 5 名）。公司监事、高级管理人员、财务总监候选人列席会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 董事会于近日收到公司财务总监蒋慧莲女士的书面辞职报告。蒋慧莲女士于 2018 年 8 月办理退休手续后返聘至今，现因年龄等个人原因辞去财务总监职务， 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司章程》等有关规定，蒋慧 莲女士的 ...