朗博科技(603655) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-008 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第一次会 议通知于 2024 年 2 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长戚淦超先生主持,应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司拟选举戚淦超先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse ...