江南化工(002226) - 关于第六届董事会第三十七次会议决议的公告

一、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期已满，为顺利完成董事会换届选举，经公司董事会 提名委员会进行资格审查，公司第六届董事会提名杨世泽先生、代五四先生、李宏 伟先生、方晓先生、孙飞先生、林日宗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公 司第六届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》要求，忠实 勤勉地履行董事义务和职责。 具体表决情况如下： 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-004 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 三十七次会议于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2025 年 2 月 28 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议， ...