派克新材(605123) - 派克新材第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-002 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 2 月 24 日以专人送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决加视频会议的 方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事的议案》。 鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和规范性文件 ...