陆家嘴(600663) - 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情 况的议案》 本项议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。独立董事认 为，公司预计的 2025 年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内， 是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易。关联交易的价格以市场价格为基 础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股 东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响公 司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。同意该议 案提交董事会审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告《关于 2024 年度日常 关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（编号：临 2025-002）。 本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4 名关联董事回避表决。5 票同意、 0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 股票代码：A 股： ...