开开实业(600272) - 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会 第二十三次会议通知和会议文件于 2025 年 2 月 24 日以书面、电话及 电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议通过如下议 案： | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2025-003 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 公司本次发行方案的具体调整内容如下： （一）定价基准日、发行价格及定价原则 调整前： 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案 由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交 ...