派克新材(605123) - 派克新材第三届监事会第十九次会议决议公告

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-003 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 （二）本次会议已于 2025 年 2 月 24 日以专人送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书赵溪寻先生 列席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第三届监事会股东代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 ...