日海智能(002313) - 第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-014 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 28 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行 了第十二次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于 2025 年 2 月 27 日以专 人送达或电子邮件的方式送达各位监事，会议召集人已在本次会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其 中，吴生保、王本西以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与 会监事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的 议案》 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事吴生保回避表 ...