国药一致(000028) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

国药集团一致药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-08 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 1．召开时间： 现场会议时间：2025年2月28日（星期五）14:30； 网络投票时间：2025年2月28日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月28日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日 09:15-15:00期间任意时间。 2．现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 五楼会议室。 1 3．召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 4．召集人：董事会 5．主持人：吴壹建董事长 6．会议的出席情况 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人 296 人、代表 ...