汇中股份(300371) - 第五届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-008 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 8 人，现场及远程参会董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》及《公司 章程》相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份拟用于股权激励或员工持股计划。 回购方案的主要内容具体如下： ...